채권 코드: 149 134 채권 약어: 20 익스프레스 0 1.
본 회사 및 이사회 전체 구성원은 공개한 정보가 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.
윈난동업주식유한공사 (이하 윈난동업이나 회사) 제 8 회 이사회 제 33 차 회의, 제 8 회 감사회 제 29 차 회의가 2023 년 3 월 28 일 개최되어' 회사 202 1 연간 이윤분배 계획 의안' 을 통과시켰다. 본 의안은 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다. 관련 상황 공고는 다음과 같습니다.
첫째, 이익 분배 프로그램의 기본 상황
영중과 회계사무소 감사를 거쳐 윈난동업 (통합명세서) 202 1 연간 모회사의 소유자에게 귀속되는 순이익 합계 649, 15 1, 500.63 원, 연초 미할당
운남 동업 (모회사 보고) 202 1 연간 실현 순이익 합계 343,586,411.15 원 2020 년 이익 분배 65,438+069,967,856 위안을 공제하고, 법정 잉여 적립액 34,358,6465,438+0.12 원을 인출하여 올해 이윤을 분배할 수 있다.
20265,438+0 연말 총 주식 65,438+0,699,678,560 주를 기준으로 회사는 전체 주주에게 65,438+00 주마다 현금 배당 2 원 (세금 포함), 현금 배당 339,930 주를 지급할 계획이다 현금 배당 총액이 이익 분배 총액의 100% 를 차지한다.
이번에 현금 배당 339,935,765,438+02 원을 지급한 후 나머지 모회사는 이익 65,438+064,753,242.34 원을 분배하지 않고 다음 해를 이월한다.
이번 분배 방안 공고는 시행 기간까지 회사 지분이 변경되면 총 분배 금액을 그대로 두고 주당 분배 비율을 조정하는 원칙에 따라 조정할 계획이다.
두 개. 이익 분배 프로그램의 합법성 및 규정 준수
이번 이윤 분배 방안은' 상장회사의 현금 배당 관련 사항 추가 시행에 관한 통지',' 상장회사 감독 지침 제 3 호-상장회사 현금 배당' 및' 회사 헌장' 관련 규정, 회사의 이익 분배 방침 정책, 회사의 전략 계획 및 장기 발전 요구에 부합한다.
셋. 의사 결정 절차 구현
본 이윤 분배 계획은 이미 회사 제 8 회 이사회 제 33 차 회의와 제 8 회 감사회 제 29 차 회의에서 심의하여 통과되었다.
회사 독립이사는 이사회가 제시한 이윤 분배 방안이 회사 발전 단계와 재무상황의 실제 상황에 따라 주주 이익과 회사의 진일보한 발전의 필요성을 종합적으로 고려하고 회사의 객관적 상황과 관련 법규 및 정관에 부합하는 규정에 부합한다고 의견을 발표했다. 회사 주주, 특히 중소주주의 이익을 해치지 않았다. 회사 202 1 연간 이익 분배 계획에 동의하고 이 계획을 회사 주주총회에 제출하여 심의한다.
감사회는 회사 202 1 연간 이익 분배 계획 제정이' 상장회사 감독 지침 제 3 호-상장회사 현금 배당',' 회사 헌장' 및 회사의 향후 3 년 (2022-2024 년) 주주 수익 계획의 관련 규정을 준수한다고 판단했다. 의사 결정 절차는 합법적이며 회사 발전의 요구에 부합하며, 전체 주주의 이익을 충분히 고려하며, 회사와 주주의 이익을 손상시키지 않는다.
이번 이윤 분배 계획은 아직 회사 주주총회에 제출하여 심의를 통과해야 한다.
네 개. 문서를 참조하다
(1) 윈난동업주식유한공사 제 8 회 이사회 제 33 차 회의 결의
(2) 윈난동업주식유한공사 제 8 회 감사회 제 29 차 회의 결의
(3) 윈난동업주식유한공사 독립이사가 회사 202 1 연간 이윤분배 계획에 대한 독립의견을 가지고 있다.
운남 구리 유한 회사 이사회
2023 년 3 월 30 일
증권 코드: 000878 증권 약칭: 운남 동업 공고 번호: 2022-036
채권 코드: 149 134 채권 약어: 20 익스프레스 0 1.
운남 구리 유한 회사
회계 정책 변경 공고
첫째, 회계 정책 변경 개요
(1) 변경 이유:
202 1 1 1, 재무부 회계부 0 1030 1.
이번 회계정책이 바뀌기 전에 회사 집행재정부가 발표한' 202 1 제 5 회 기업회계규범 집행에 관한 문답' 과 구체적 회계기준,' 기업회계준사용 가이드',' 기업회계준해석공고' 등 관련 규정이 나왔다.
2. 변경 후 회사가 채택한 회계 정책 및 주요 내용.
(1) 운송 비용 확인 및 보고 변경 사항
이번 회계정책이 변경된 후 회사는 재정부 회계사가 발표한' 기업회계규범 해석 제 15 호' 에 규정된 운송비비를 집행할 예정이다. 기업 상품 또는 노무에 대한 통제권이 고객에게 이전되어 고객 계약을 이행하기 전에 발생하는 운송 활동은 단일 이행 의무를 구성하지 않으며, 관련 운송 비용은 상품 또는 노무 수익 인식과 동일한 기준으로 계약 이행 비용으로 상각되어야 하며 현재 손익에 포함됩니다. 계약 이행 비용은 상품 또는 노무 수익을 인식할 때' 주영업무비용' 또는' 기타 업무비용' 으로 이월되고 이윤표' 영업비용' 항목에 나열되어야 합니다.
(2) 중앙 집중식 자금 관리와 관련된 변경 사항.
이번 회계정책이 변경된 후 회사는 재정부가 공포한' 기업회계준칙-기본준칙' 에서 자금 집중 관리에 관한 열보를 집행할 예정이다. 관련 법규에 따르면 기업은 내부 결제센터와 금융회사를 통해 자금을 모회사와 회원단위에 도달한다.
중앙 집중식 통합 관리를 실시하고, 회원 단위가 그룹 모회사 계좌로 모아진 자금은 대차대조표에' 기타 미수금' 항목에 기재되어 있다. 모회사는 대차대조표의 기타 미지급금 항목에 나열되어야 합니다. 자금의 중앙 집중식 관리에는 비유동 프로젝트가 포함되며, 기업은' 기업회계기준 제 30 호-재무제표' 의 유동성 신고에 대한 요구 사항에 따라 유동 자산과 비유동 자산, 유동 부채, 비유동 부채를 각각 나열해야 한다. 그룹 모회사, 회원 단위 및 금융회사의 대차대조표에서 자금 집중 관리와 관련된 금융자산과 금융부채는' 기업회계규범 제 37 호-금융도구 열보' 규정에 따라 서로 상쇄해서는 안 된다.
기타 변경되지 않은 부분은 재무부가 반포한' 기업회계준칙-기본준칙, 구체적 회계준칙, 기업회계준준준운용가이드',' 기업회계준해석공고' 및 기타 관련 규정에 따라 집행된다.
3. 일자 변경
202 1' 제 5 차 기업회계준법 집행에 관한 질문과 답변' 과' 기업회계준해석 제 15 에 따르면 이번 회계정책 변경은 202 1 부터 시행돼 2020 년 재무제표에 포함됐다.
둘째, 이 회계 정책 변경이 회사에 미치는 영향
(1) 운송 비용 확인 및 보고 변경 사항
재정부 회계사가 발표한' 202 1 5 회 기업집행회계기준에 관한 문답' 에 따르면 운송비용에 관한 규정에 따르면 회사는 상품통제권을 이전하기 전에 발생한 고객계약을 이행하기 위해 발생한 운송비용을 판매비용에서 영업비용으로 이관하고 2020 년 재무제표를 소급 조정했다. 구체적인 영향은 다음과 같습니다.
단위: 원
(2) 중앙 집중식 자금 관리와 관련된 표현의 변화
기업 회계 기준에 따라 제 1 호를 해석하다. 15 재정부에서 발행한 자금 집중 관리 열보에 대한 통지로, 각 부서가 결산센터에 청구한 은행 예금은 각 부서에서 통화자금을 열거하여 모회사에 화폐자금을 제시하도록 조정했다. 이 문제는 회사의 2020 년 연결 보고서에 영향을 미치지 않으며, 모회사의 2020 년 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
단위: 원
이번 보고조정은 이윤표 항목 간의 재분류조정과 대차대조표의 통화자금을 각 부서에서 모회사열보로 조정하는 것으로, 회사 경영 성과, 자산, 부채, 지분 등 주요 지표에 영향을 미치지 않는다.
특별히 공고합니다.
증권 코드: 000878 증권 약칭: 운남 동업 공고 번호: 2022-033
운남 구리 유한 회사
202 1 연례 보고서 요약
첫째, 중요한 팁
당해년도 보고서의 요약은 연례 보고서의 전문에서 나온 것이다. 회사의 경영 성과, 재무 상황 및 미래 발전 계획에 대한 종합적인 이해를 위해 투자자는 증권감독회가 지정한 매체를 방문하여 연례 보고서 전문을 주의 깊게 읽어야 합니다.
전체 이사들은 모두 본 보고서를 심의하는 이사회 회의에 참석했다.
비표준 감사 의견 프롬프트
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음.
이사회가 심의한 보고 기간 보통주 이익 분배 방안 또는 적립금 증주 본 방안.
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
적립금을 증주본으로 전환합니까?
□ 예 √ 아니오.
이번 이사회가 통과한 보통주 이익 분배 방안은 202 1 연말 총 주식 65,438+0,699,678,560 을 기준으로 전체 주주에게 65,438+00 주당 현금 배당금 2.00 원 (세금 포함) 을 지급하는 것이다
이사회가 채택한 본 보고 기간 우선주 이익 분배 방안.
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음.
둘째, 회사의 기본 상황
1, 회사 소개
보고 기간 동안 주요 비즈니스 또는 제품 소개
(a) 회사의 주요 사업
윈난동업의 주요 업무는 구리 광산 탐사, 채굴, 제련, 귀금속 및 희귀금속의 추출과 가공, 유황화공, 무역 등이다. 중국의 중요한 구리, 금, 은, 황화공 생산기지입니다. 다년간의 발전을 거쳐 회사는 구리 및 관련 유색금속 분야에 비교적 완벽한 산업 체인을 설립하여 깊은 업종에 축적된 구리 기업이다.
회사의 주요 제품에는 음극 구리, 금, 은, 공업황산, 백금, 팔라듐, 셀레늄, 텔 루륨, 레늄 등이 포함됩니다. , 그 중 음극 구리 생산 능력 654.38+0.3 만 톤/년. 회사의 주요 제품은 모두 국제 표준에 따라 생산되며, 국제 ISO900 1 품질 관리 체계에 따라 효과적으로 운영되어 제품이 엄격한 품질 관리 하에 있도록 합니다. 회사의 주요 제품인 음극 구리는 전기, 경공, 기계 제조, 건축, 국방 등에 광범위하게 적용된다. 금은 금융, 보석, 전자 재료 등에 쓰인다. 공업황산은 화학제품 및 기타 국민경제부문의 원료로 쓰인다.
회사의' 철봉' 음극구리는 상하이 선물거래소와 런던 금속거래소에 등록되어 있고,' 철봉' 금은 상하이 금거래소와 상하이 선물거래소에 등록되어 있으며,' 철봉' 은은 상하이 금거래소, 상하이 선물거래소, 런던 귀금속시장협회에 등록되어 있다. 회사 202 1 년 포춘 중국 500 대 순위 126.
(2) 회사의 비즈니스 모델
2. 생산 모드:
(1) 광업 사업
회사 소속 광산은 기술 실현 가능성, 안전 환경 보호, 이익 우선의 원칙을 고수하고, 저비용, 하이테크, 이익 지향적인 광산 발전 모델에 주력하며, 전 요소 벤치마킹 발전을 대대적으로 추진하여 품질 향상을 실현하고 있습니다. 핵심 경쟁력 광산을 구축하고, 기존 주력 광산의 안정적인 생산을 보장하고, 기술 경제 지표를 지속적으로 최적화하는 데 주력하다. 녹색 절약형 광산을 건설하여 구리 광산의 세밀한 관리와 고품질의 지속 가능한 발전의 목표를 달성하기 위해 힘쓰다.
(b) 제련 사업
회사의 5 대 구리 제련업체는 모두 국제 국내 선진 제련 기술을 채택하고 있는데, 그 중 동남동업은' 쌍플래시' 플래시 용광로를 채택하고, 서남동업과 윈난중유색금속업은 에사로를 사용하며, 이문동업은 바닥 드라이어로를 사용하고, 적봉운남동업은 연속 드라이어로를 채택하고 있다. 다양한 제련 기술이 병행하여 생산조직과 제련공예에 합리적으로 배합하여 원료의 적응성을 높이고 비용을 절감할 수 있게 하였다. 회사의 주요 제련 공예는 기능에 따라 제련, 정제, 전기 분해, 희고, 산, 수처리, 산소, 동력 등 8 개 생산 단위로 나뉜다. 모든 링크는 핵심 제품인 음극 구리와 주요 제품인 금 은 황산을 생산하는 데 긴밀하게 협력한다.
(3) 협업 비즈니스
회사 협동업무는 주로 기술 R&D 서비스, 광산 개발 프로젝트 관리, 검사 검사, 강철 강철 막대 생산 및 종합 재활용 등을 포함한다. 시너지 효과를 발휘하고, 광산 기업을 제련하는 데 기술, 관리, 공사 건설, 광산 서비스, 보조재료 등을 제공하는 동시에 회사의 기술 관리, 개발 연구, 인재 양성을 위한 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다. 각 협업 업무 단위는 혁신적인 인센티브 메커니즘을 통해 내생적 동력을 자극하고 직원들의 적극성을 더욱 높이며 회사의 비용 절감 효과와 지속 가능한 발전을 위한 동력을 제공합니다.
3. 판매 모델:
(1) 음극 구리
회사의 음극구리는 주로 지역 직판 모델을 채택하여 화북 화동 화남 서남 홍콩 등 국내외 시장을 포괄하는 판매망을 구축했다. 회사의 음극 구리의 판매 가격은 상해 선물거래소와 런던 금속거래소의 구리 제품 선물가격을 기초로 시장 상황과 연계하여 확정된다.
(2) 공업용 황산
회사의 공업 황산 판매는 주로 직판 모델을 채택하고 있으며, 판매고객은 주로 수소 칼슘, 인비, 티타늄 등의 업종의 기업 및 주변 지역의 관련 무역기업이다. 황산 판매 가격은 주로 황산 공급과 하류 산업 생산 상황에 따라 비정기적으로 조정된다.
(c) 금과은 및 기타 희귀 귀금속
회사의 금은등 희귀한 귀금속 제품은 국제 국내 시장에서 판매할 수 있다. 이 가운데 국내 금은 상하이 금거래소를 통해 판매되며 가격은 상하이 금거래소의 현물가격에 따라 결정된다. 가공 및 재수출 금의 가격은 런던 귀금속시장협회의 제시가격과 현물시장 프리미엄에 따라 결정된다. 국내 은제품은 상하이 황금거래소 은가격과 상하이 선물거래소 선물가격가격을 참고하고, 가공 재수출은가격은 런던 귀금속시장협회의 제시가격을 참고하여 현물시장 상승수와 연계하여 확정한다.
3. 주요 회계 데이터 및 재무 지표
(1) 최근 3 년간 주요 회계 데이터 및 재무 지표
회사는 이전 연도의 회계 데이터를 소급하여 조정하거나 재검토해야 합니까?
(2) 분기 별 주요 회계 데이터
단위: 원
위의 재무 지표 또는 그 합계가 회사가 공개한 분기, 반기보 관련 재무 지표와 크게 다른지 여부.
□ 예 √ 아니오.
4. 자본금 및 주주
(1) 의결권을 회복한 보통주 및 우선주 주주 수, 상위 10 명의 주주 지분표.
단위: 주식
(2) 회사 우선주 주주의 총 수 및 전 10 우선주 주주 지분표.
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음.
보고 기간 동안 우선주 주주가 주식을 보유하지 않았다.
(3) 회사와 실제 통제인 간의 재산권 및 통제 관계를 상자로 공개한다.
5, 연례 보고서 승인 일 채권 생존.
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
(1) 채권 기본 정보
(2) 채권의 최신 추적 등급 및 등급 변경.
보고 기간 동안 상하이 신세기 신용평가투자서비스유한공사는' 20 익스프레스 0 1' 등급을 매기며 2020 년 4 월 22 일' 윈난동업주식유한공사 2020 년 합격투자자에게 회사채 신용등급보고서를 공개했다' 고 밝혔다. 주체신용등급은 AA, 등급전망은 안정적이며 채권신용등급은 202 1 년 5 월 20 일' 윈난동업주식유한공사 2020 년 합격투자자에게 회사채 (제 1 기) 추적등급보고서 공개 발행' 을 발행했고, 회사 주체 신용등급은 AA 로 평가됐다.
(3) 보고 기말까지 회사의 최근 2 년간의 주요 회계 데이터 및 재무 지표.
단위: 만원
셋. 중요 사항
(1) 보고 기간 동안 자산 구조를 최적화하기 위해 회사는 공개 간판을 통해 자회사 금사광업의 지분 63.408% 및 관련 채권을 양도하며 726,5438+0 만원의 양도가격을 내걸 계획이다. 2026 년 8 월 6 일 현재, 5438+0, 정보 공시가 만료되어 의향 양수인을 모집하지 않았다. 김사광업이 보유한 지분 63.408% 및 관련 채권을 원활하게 양도하기 위해 회사 신중한 연구를 통해 주식 및 관련 채권의 63.408% 를 상장하여 6 억 6400 만원으로 조정했다. 이 중 윈난동업이 보유한 주식 양도가격은 63.408%, 관련 채권양도가격은 4665 억 438 억원, 관련 채권양도가격은 2 억 03 억원, 베이징재산권거래소에 있다 202 1 년 9 월 7 일 베이징재산권거래소가 간판을 내건 지 20 일 (영업일 기준) 이 만료된 후, * * * * 양도조건에 부합하는 의향 양수인을 모집했습니다. 관련 요구에 따라 베이징재산권거래소와 본사는 의향 양도측에 대한 자격심사를 실시하여 이번 양도의 양도측이 쿤밍동천 김수광업유한책임회사 (이하 김수광업이라고 함) 로 확정했다. 회사는 김수광업과 재산권 거래 계약을 체결했는데, 거래가격은 6 억 6400 만 위안이다. 9 월 14 일, 회사는 베이징재산권거래소에서 발급한' 기업국유자산거래증' 을 받았다. 거래가 완료된 후 회사는 더 이상 금사광업의 주식을 보유하지 않으며, 합병보고 범위에도 포함되지 않는다.
자세한 내용은 6 월 9 일, 8 월 1 1-043) 에서' 윈난동업주식유한공사 자회사 주식 및 관련 채권 상장 양도에 관한 공고' (공고 번호: 202 1-043) 를 참조하십시오. 윈난동업주식유한공사는 자회사 주식 양도 및 관련 채권 공개 상장 기준가격 조정 공고 (공고 번호: 202 1-049) 와' 윈난동업주식유한공사 양도자회사 주식 및 관련 채권 상장 진척에 관한 공고' (공고 번호: 202/KLOC-0) 를 발표했다.
(b) 보고 기간 동안 회사는 다음과 같이 비공개 발행 주식 문제를 심의하여 통과시켰다.
회사는 202 1, 165438 년 10 월 26 일 제 8 회 이사회 제 25 차 회의와 제 8 회 감사회 제 22 차 회의를 열어 각각' 회사의 비공개 A 주식 발행에 관한 의안' 을 통과시켰다 이어' 중화인민공화국 회사법',' 중화인민공화국증권법', 중국증권감독회가 반포한' 상장회사 증권발행관리법','
이번 비공개 발행 주식은 35 명 이하의 특정 투자자에게 발행될 것이다. 이번 비공개 발행 주식 수는 이번 발행 모금자금 총액을 발행 가격으로 나누어 이번 발행 전 회사 총 지분의 30%, 즉 509,903,568 주 (본수 포함) 를 초과하지 않는다. 이번 비공개 발행 주식은 총 모금자금 (발행비 포함) 이 267,475 만 7800 원을 넘지 않는다. 발행비용을 공제한 후 모금자금의 순금액은 운동그룹이 보유한 디칭 유색 지분 38.23% 인수, 유동자금 보충, 은행 대출 상환에 사용될 예정이다. 자세한 내용은 회사가 각각 2023 년 10 월 27 일과 2023 년 6 월 5438+05 일 공개한' 202 1 비공개 A 주식 발행 계획' (개정판) 을 참조하십시오
회사의 비공개 발행 관련 사항은 주주총회에 제출하여 심의해야 한다. 이번 비공개 주식 발행은 국유자산감독관리책임을 이행하는 주체의 동의를 거쳐 주주총회 심의를 거쳐야 하기 때문에, 회사 이사회는 이번 비공개 발행과 관련된 사항을 잠시 주주총회를 열지 않기로 결정하고, 관련 업무와 사안이 준비되면 적시에 주주총회에 제출하여 심의하기로 했다.
증권 코드: 000878 증권 약칭: 운남 동업 공고 번호: 2022-03 1
제 8 회 이사회 제 33 차 회의 결의 공고
1. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권, 윈난동업주식유한회사 202 1 연차 보고서 전체 텍스트 채택 검토
본 보고서는 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
2. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한회사 202 1 연례 보고서 요약' 채택 검토
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한회사 202 1 연례 보고서 요약' 을 참조하십시오.
본 보고서는 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
3. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권, 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 재무 결산 보고서 채택 검토
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 재무제표를 참조하십시오.
본 보고서는 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
4. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한공사 2023 년도 재무예산안' 통과를 심의했다.
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한공사 2023 년도 재무예산안' 을 참조하십시오.
본 보고서는 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
동사 (verb 의 약어) 는 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권, 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 이익 분배 계획 통과를 심의했다.
회사 202 1 연간 이익 분배 계획은 다음과 같습니다. 202 1 연말 총 주식 1, 699,678,560 주를 기준으로 회사는 모든 주주에게/KLOC 당 이번 현금 배당 총액이 이익 분배 총액에 차지하는 비율은 100% 이다. 이번에 현금 배당 339,935,765,438+02 원을 지급한 후, 나머지 모회사는 이익 65,438+064,753,242.34 원을 다음 해로 분배하지 않았다.
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한공사 202 1 연간 이익 분배 계획 발표' 를 참조하십시오.
본 예안은 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
자동사는 1 1 표로 동의하고, 반대 0 표, 기권 0 표,' 운남 동업주식유한회사 제 14 차 5 년 발전 계획' 을 심의했다.
일곱. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권 심의가' 운남 동업주식유한회사 이사회 202 1 연간 업무보고' 를 통과시켰다.
자세한 내용은 2023 년 3 월 30 일 지정된 정보 공개 매체에 공개된' 운남 동업주식유한회사 이사회 업무보고서' 202 1 을 참조하십시오.
본 보고서는 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
여덟. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권, 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 총지배인 업무 보고서 채택 검토
9. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권 심의가 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 ESG (환경, 사회적 책임 및 기업지배구조) 보고서를 통과시켰습니다.
자세한 내용은 2023 년 3 월 30 일 지정된 정보 공개 매체에 공개된' 윈난동업주식유한공사 ESG (환경 사회적 책임 및 기업지배구조) 보고서' 202 1 을 참조하십시오.
X. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 생태환경업무보고서' 통과를 심의했다.
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한공사 생태환경연례 업무보고서' 202 1 을 참조하십시오.
XI. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 내부 통제 자기평가 보고서' 채택 검토
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 내부 통제 자기평가 보고서' 를 참조하십시오.
열두. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권 심의가' 운남 동업주식유한회사 2023 년 위험평가 보고서' 를 통과시켰다.
열세 살. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 윈난동업주식유한공사 제 8 회 이사회 감사위원회 수행직 보고서 및 신영중과 202 1 감사업무총결산보고서' 통과를 심의했다.
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정된 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한공사 제 8 회 이사회 감사위원회 재직 상황 및 신영중과 202 1 연간 감사 요약 보고서' 를 공개했다.
열네. 관련 이사의 기피 표결을 거쳐 6 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권 심의가' 윈난동업주식유한공사 중국 알루미늄 재무유한공사 위험평가 보고서에 대한 의안' 을 통과시켰다.
그 의안은 관련 거래에 속한다. 선전증권거래소 주식상장규칙' 관련 규정에 따르면 독립이사는 이 의안에 대해 사전 승인을 하고 독립의견을 발표했다.
전영충씨, 오지화씨, 선생님, 조씨, 숀 씨는 관련 이사로 이 의안에 대한 표결을 피했다.
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 중국 알루미늄 재무유한공사 위험평가 감사 보고서' 를 참조하십시오.
십오. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한공사 2023 년 융자 계획' 통과를 심의했다.
회사의 융자 예산 관리를 강화하고, 융자 방식을 합리적으로 배정하고, 자금 운영 효율을 높이기 위해, 2023 년 말 융자 규모는 202 억 2200 만 원을 넘지 않을 것으로 예상되며, 구체적인 융자 금액은 회사의 실제 경영 요구에 따라 결정될 것으로 예상된다.
본 예안은 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
열여섯. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한공사 2023 년 금융기관에 종합신용 신청 계획' 을 통과시켰다.
연간 생산 경영 목표를 달성하기 위해 자금 조달 채널을 넓히고 회사의 자금 안전을 확보하기 위해 2023 년에는 각종 금융기관에 종합신용한도 * * * 65438+355 억 7 천만 원을 신청할 계획이다.
본 예안은 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
열일곱. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한회사 202 1 연간 고위 경영진 보상 보고서' 채택 검토
18. 1 1 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한공사 제 8 회 이사회 독립이사 (여정명) 연례 보고서' 채택 검토
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한공사 제 8 회 이사회 독립이사 연례 보고서' 202 1 (여정명) 를 참조하십시오
열아홉 살. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 윈난동업주식유한공사 제 8 회 이사회 독립이사 (왕용) 연례 보고서' 통과를 심의했다.
자세한 내용은 2023 년 3 월 30 일 회사가 공개한' 윈난동업주식유한공사 제 8 회 이사회 독립이사 (왕용) 202 1 연례 업무 보고서' 를 참조하십시오.
20. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한회사 (양용) 제 8 회 이사회 독립이사 연례 보고서' 채택 검토
자세한 내용은 2023 년 3 월 30 일 회사가 공개한' 윈난동업주식유한회사 (양용) 제 8 회 이사회 독립이사 202 1 연례 업무 보고서' 를 참조하십시오.
2 1. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한회사 (나붕걸) 제 8 회 이사회 독립이사 연례 보고서' 를 통과시켰다
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한공사 제 8 회 이사회 독립이사 연례 보고서' 202 1 (나붕제) 를 참조하십시오
22. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한공사 채무 관리 방법 제정에 관한 의안' 을 심의했다.
스물셋. 1 1 표로 0 표 반대, 0 표 기권,' 운남 동업주식유한공사 202 1 연례 주주총회 개최에 관한 의안' 을 심의했다.
자세한 내용은 회사가 2023 년 3 월 30 일 지정 정보 공개 매체에 공개한' 운남 동업주식유한공사 202 1 연례 주주총회 개최 통지' 를 참조하십시오.
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