돈세탁 방지법의 입법 취지는

돈세탁 방지법의 입법 취지는 돈세탁 방지, 금융질서 유지, 돈세탁 범죄 및 관련 범죄 억제다. 국무원의 자금 세탁 방지 행정 주관부는 전국의 자금 세탁 방지 업무를 조직하고 조정하며, 자금 세탁 방지 자금 모니터링을 담당하고, 국무원 관련 금융감독기관과 함께 금융기관의 자금 세탁 방지 규정을 제정하거나, 금융기관이 자금 세탁 방지 의무를 이행하는 상황을 감독, 검사한다. 책임 범위 내에서 의심스러운 거래 활동을 조사하고, 법률 및 국무부가 규정한 자금 세탁 방지에 관한 기타 책임을 이행하다. 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부의 파출기구는 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부의 허가 범위 내에서 금융기관이 돈세탁 방지 의무를 이행하는 상황을 감독하고 점검한다. 국무원의 관련 금융감독기관은 감독하고 관리하는 금융기관의 돈세탁 방지 규정 제정에 참여해 감독하고 관리하는 금융기관에 규정에 따라 건전한 돈세탁 방지 내부 통제제도의 요구를 제시하고 법률 및 국무원이 규정한 돈세탁에 관한 기타 의무를 이행한다. 1. 금융기관이 돈세탁 방지법에 따라 설립한 다음 금융기관:

1, 상업은행, 도시신용협동조합, 농촌신용협동조합, 우편예금기관, 정책은행

2, 증권사, 선물소속사, 펀드관리회사

3, 보험 회사, 보험 자산 관리 회사;

4, 신탁투자회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 통화매니지먼트사

5, 중국 인민은행이 확정해 발표한 기타 금융기관. 둘째, 돈세탁의 일반적인 방법은 어떤

1, 예금이 있는데, 불법 소득을 은행에 예금하는 것이다.

2, 은행 이체, 현금 및 증권 거래, 다국적 자금 이체 등 복잡하고 번거로운 일련의 거래를 통해 돈의 실제 출처를 숨기고 합법화합니다.

3, 자금을 합법적인 형식으로 범인에게 돌려준다. 또한 돈세탁에는 부동산, 보석, 골동품 등을 구입하고 나중에 현금이나 기타 금융자산으로 전환하는 여러 가지 방법이 있습니다. 법적 근거:' 중화인민공화국 * * * 과 국반돈세탁법' 제 2 조 본법은 돈세탁 방지라고 합니다. 마약 범죄, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 범죄, 밀수범죄, 횡령범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 범죄 소득과 그 수익의 원천과 성격의 돈세탁을 막기 위해 본법 규정에 따라 관련 조치를 취하는 행위다.